Quando l’assoggettamento è possibile non basta archiviare documenti. Il dossier dovrebbe mostrare quali informazioni sono state esaminate, quali rischi sono stati individuati e quali decisioni sono state prese.
Che cosa dovrebbe essere tracciabile?
- Identità e contesto economico
- Valutazione del rischio e motivazioni
- Approvazioni, aggiornamenti ed eccezioni
Iniziate dall’orientamento consigliato tramite il link esterno.